پولشویی

برچسب ها - پولشویی
‌می‌متالز - سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت:در سامانه سیاح برای اولین بار اطلاعات همه سپرده‌های بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی جمع‌آوری کردیم.
کد خبر: ۳۶۰۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح کرد:
‌می‌متالز - ابوالقاسم فرجی‌نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات این مرکز گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌­ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)، منطبق با توصیه‌های FATF ارائه کرده‌ایم، این طرح با استقبال اعضای کارگروه مواجه شده است.
کد خبر: ۳۵۶۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

‌می‌متالز - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذی‌صلاح ساختمان خوزستان خبر داد.
کد خبر: ۳۴۰۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

‌می‌متالز - سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۳۳۹۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:
‌می‌متالز - مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به حذف محدودیت در رقم واریز وجه به حساب شرکت‌های کارگزاری بیان کرد: تاسیس و فعالیت نوع دوم شرکت‌های کارگزاری که مشخصه اصلی و بارز آنها تمرکز بر ارائه فعالیت‌ها به صورت کاملاً الکترونیک و غیرحضوری است، مهم‌ترین خروجی دستورالعمل جدید خواهد بود.
کد خبر: ۳۳۶۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

‌می‌متالز - سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.
کد خبر: ۳۳۶۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
‌می‌متالز - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها تاکنون تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴ مورد کاهش پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۳۵۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

‌می‌متالز - ابوالقاسم فرجی‌نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با اصلاح روند واریز وجوه به سامانه‌های کارگزاری، جلوی سواستفاده افراد از حساب‌های بانکی و سامانه‌های معاملاتی بورسی گرفته شد.
کد خبر: ۳۳۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
‌می‌متالز - وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام بوده که ثمره مجموع این اقدامات را می‌توان در کاهش هزینه مبادله و انگیزه تولید افزایش مشاهده کرد و به ترتیب شاهد رونق در تولید و سرمایه بود.
کد خبر: ۳۳۳۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

‌می‌متالز - اقدامات هماهنگ پلیس چین منجر به دستگیری ۲۷ نفر در جریان سرکوب جرائم عمده شد.
کد خبر: ۳۲۵۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

‌می‌متالز - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ دیگر در استان آذربایجان شرقی به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۲۳۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

کد خبر: ۲۹۶۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

‌می‌متالز - ریچارد فولر، وزیر اقتصاد خزانه‌داری بریتانیا گفت: ما می‌خواهیم کشور منتخب کسانی باشیم که به دنبال ایجاد، نوآوری و ساختن در فضای کریپتو هستند.
کد خبر: ۲۷۳۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

‌می‌متالز - مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با اقدامات جدید دولت در حوزه مالیاتی، بسیاری از مسائل اعم از فرار مالیاتی یا پولشویی و تخلفات دیگر کاهش می‌یابد و به شفافیت نظام مالیاتی کشور کمک می‌کند.
کد خبر: ۲۶۹۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

‌می‌متالز - رئیس کل بانک مرکزی گفت: ضوابط مربوط به انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و جزییات اجرایی آن به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۶۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

‌می‌متالز - در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۲۶۱۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

‌می‌متالز - امروز در مطلبی با عنوان «گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!» در خصوص بخش نامه جدید گمرک که مغایر توصیه صریح رئیس جمهور مبنی بر تسهیل واردات دلار به کشور است نوشتیم.
کد خبر: ۲۵۳۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

‌می‌متالز - اعلام اخیر گمرک ایران در رابطه با شاخص‌های ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر، می‌تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کد خبر: ۲۵۳۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه مطرح کرد؛
‌می‌متالز - رفع انحصار از طریق تاسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری، نقش به‌سزایی در یکپارچه‌سازی اصول، مقررات، قوانین و رویه‌ها به‌منظور احراز هویت و تسهیل ارائه خدمات پایه در نهاد‌ها و موسسات تحت نظارت در بازار سرمایه دارد.
کد خبر: ۲۲۹۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

‌می‌متالز - پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سالبحث‌های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و اینبار این دولت است که باید درباره نحوه حل گره FATF تصمیم گیری کند.
کد خبر: ۲۲۷۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

پر بحث ترین عناوین

زغال پاسوز فولاد شد!   (۱ نظر)

پرطرفدارترین عناوین