پولشویی

برچسب ها - پولشویی
همتی تصریح کرد:
می متالز - جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۲۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

ساعت پنج و نیم عصر:
می متالز - گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به شاهکاری از یک کارگزاری و پایکوبی عناصر پولشویی بعد از منفی شدن بورس و...
کد خبر: ۱۲۷۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

می متالز - در اقدامی جدید، معدودی از فروشندگان محصولات فولادی برای پنهان کردن درآمدهای غیرمنطقی خود و فرار مالیاتی با تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه‌ محلی پول‌های کلان حاصل از فروش محصولات فولادی را به حساب صندوق واریز می‌کنند تا هم منشا پول‌ها پنهان بماند و مالیات پرداخت نکنند و هم از سود آن به جوانان و افراد بی بضاعت وام پرداخت شود.
کد خبر: ۱۱۷۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

با دستور مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک:
می متالز - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۶۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

می متالز - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۶۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

می متالز - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۶۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

می متالز - علت این هم که ما شفافیت را مقدم بر عدالت کرده‌ایم، این است که شفافیت آسان‌ترین راه مبارزه با فساد است و باعث مشارکت در سازمان می‌شود.
کد خبر: ۱۰۸۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

می متالز - سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه، 34 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
کد خبر: ۱۰۴۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

می متالز - دادستانی نیویورک رای به تبریه هالک بانک ترکیه در پرونده جنجالی نقض تحریم های ایران داد. این پرونده جنجالی منجر به وخیم تر شدن روابط بین آنکارا و واشنگتن شده بود. این بانک از طرف دادستانی نیویورک متهم به تقلب، پولشویی و نقض تحریم های ایران شده بود.
کد خبر: ۹۴۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه انجام شد؛
می متالز - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و نیز روسای کمیسیون‌های ذیربط مجلس روز سه شنبه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
کد خبر: ۸۸۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

ساعت پنج‌ و نیم عصر:
می متالز - ساعت پنج‌ و نیم عصر امروز نیم‌نگاهی دارد به خروج یکی‌دیگر از اختلاس‌گران از کشور می‌رسد و انتخاباتی که باردیگر لیست‌هایی دارد از نوع "همان همیشگی".
کد خبر: ۸۵۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

می متالز - معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام آخرین وضعیت پیوستن ایران به FATF از تهیه پیش نویس لایحه همه پرسی و ارسال به هیات وزیران در آینده ای نزدیک خبر داد .
کد خبر: ۸۵۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

رئیس کل بانک مرکزی:
می متالز - بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است.
کد خبر: ۸۴۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

دژپسند:
می متالز - وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوء استفاده نکند.
کد خبر: ۷۵۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

می متالز - سخنگوی دولت گفت: عدم الحاق به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و اف.ای. تی.اف وضعیت تحریمی مذکور را تشدید و مضاعف خواهد کرد. یعنی اگر راهبرد تحریم شکنی را به موازات کاهش تأثیر مرگبار تحریم انتخاب نکنیم به سمت وضعیتی می‌رویم که هر ایرانی نه فقط از سوی تحریم گران بلکه از جانب اف.ای. تی.اف وقواعد مبارزه با پولشویی می‌تواند در معرض یک برچسب ناروا قرار گیرد.
کد خبر: ۷۴۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی:
می متالز - با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت.
کد خبر: ۷۱۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

می‌متالز - با استفاده از یک سیستم پرداخت دیجیتال دولت چین می تواند پرداخت های نقدی را ردیابی کند و جلوی پولشویی ، قمار های غیرقانونی و تروریسم مالی را بگیرد.
کد خبر: ۶۸۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

می متالز - قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد و یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به‌شمار می‌رود. ۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است.
کد خبر: ۶۸۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

نایب رییس انجمن انبوه سازان تاکید کرد:
می متالز - کمبود عرضه، ورود نقدینگی سرگردان به بازار مسکن و امکان پولشویی در بازار مسکن، مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر بود.
کد خبر: ۶۴۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

می متالز - بررسی پرونده مدیران سابق بانک حاضر در بازار پایه فرابورس نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌ های نیابتی کودکان و نوجوانان در این فساد بزرگ و پولشویی بانک سرمایه است.
کد خبر: ۶۴۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

پر بحث ترین عناوین

زغال پاسوز فولاد شد!   (۱ نظر)

پرطرفدارترین عناوین