پولشویی - صفحه 5

برچسب ها - پولشویی
می متالز - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۳۲۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

می متالز - پس از اظهار نظر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص پولشویی قابل توجه در اقتصاد کشور، شاهد واکنش برخی از نمایندگان مجلس و تهدید به استیضاح بودیم. تهدید ظریف به عنوان رئیس تیم دیپلماسی که توانسته است سایه شوم انزوا را از اقتصاد کشور دور کند، می‌تواند عامل نگرانی دوباره بازارها باشد. پیش از این به اثر ناهماهنگی‌های داخلی در ضربه به امید اشاره شده بود.
کد خبر: ۲۲۹۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

نامه جمعی از کارشناسان مالی به وزیر امور خارجه
می متالز - در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: کدام یک از مفاد اکشن پلن که مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقویت مبارزه با پولشویی دارد؟
کد خبر: ۲۲۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

به بهانه پولشویی؛
می متالز - بانک انگلستان، به بهانه پول‌شویی، از آزاد کردن شمش‌های طلای ونزوئلا، که حدود ۴۲۰ میلیون پوند ارزش دارند، برای بازگرداندن به کارآکاس، سر باز زده است.
کد خبر: ۲۱۹۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

معاملات سکه و ارز بستری برای اقتصاد زیرزمینی است
می متالز - سالیانه بر اساس آمارهای غیررسمی و گمانه‌زنی‌ها معادل تولید ناخالص داخلی سکه و ارز در کشور مبادله می‌شود که بخش اعظم آن معاملات کاغذی است . اما این حجم از معاملات به غیر از بخش های محدودی که توسط بانک مرکزی و بانک کارگشایی برای یک نوبت معامله وارد بازار می شود ، بقیه معاملات بدون داشتن هرگونه مدرک و سندی به صورت سفته‌بازی در بازار مورد معامله قرار می گیرد.
کد خبر: ۱۱۱۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

می متالز - سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
کد خبر: ۱۰۱۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

پرطرفدارترین عناوین