با حضور سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد رخ داد؛
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رسوایی پولشویی ۴۰۰ میلیون پوندی در بانک انگلیسی
می‌متالز - بزرگترین بانک تجاری انگلیس به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون پوندی، به مبلغ ۲۶۵ میلیون پوند (۳۵۰ میلیون دلار) جریمه شد.
به گزارش می‌متالز، بانک نت‌وِست NatWest، بزرگترین بانک تجاری بریتانیا، به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون پوندی، به مبلغ ۲۶۵ میلیون پوند (۳۵۰ میلیون دلار) جریمه شده است. این اولین پرونده پولشویی علیه یک بانک انگلیسی است.
این اتهامات مربوط به عدم نظارت صحیح این بانک بر فعالیت یکی از مشتریان تجاری خود بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ می‌شود.
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در رابطه با این پرونده به جرم خود اعتراف کرده اند، محاکمه ۱۳ متهم دیگر برای آوریل ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده است.
بر اساس این پرونده، زمانی که بانک نت‌وِست یک شرکت تجاری در زمینه طلا در برادفورد به نام "فاولر اولدفیلد" را به عنوان مشتری خود پذیرفت، به این بانک اعلام شد که پول نقد این شرکت را دریافت نخواهد کرد. با این حال، در طول این دوره، صد‌ها میلیون پوند پول نقد و غیر نقد از سوی این شرکت به بانک نت وست واریز شد.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) به قاضی دادگاه سلطنتی لندن اعلام کرد که قبل از اینکه متهمان این پرونده توسط پلیس شناسایی شود، پیک‌ها در خیابان‌های سراسر انگلیس کیسه‌های پول نقد را حمل می‌کردند و این پول در شعب این بانک سپرده گذاری می‌شد.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که این شرکت در اوج فعالیت خود، روزانه بیش از ۲ میلیون دلار پول نقد به این بانک واریز می‌کرد. پول نقد آنقدر زیاد بود که کیسه‌های زباله که برای حمل آن به شعب بانک استفاده می‌شد، به دلیل سنگین بودن پاره می‌شد. گاهی اوقات گاوصندوق بانک برای ذخیره مقدار پول نقدی که سپرده شده بود کافی نبود.
برخی از کارمندان این بانک که مسوولیت رسیدگی به این سپرده‌های نقدی را بر عهده داشتند، سوء ظن خود را به کارکنانی که مسوول تحقیق در مورد پولشویی بودند، گزارش کردند. با این حال، هیچ اقدامی هرگز انجام نشد.
آلیسون رز، مدیر عامل نت وست، گفت: ما عمیقاً متأسفیم که در بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ نتوانستیم یکی از مشتریان خود را به اندازه کافی تحت نظر داشته باشیم تا از پولشویی جلوگیری کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سی وهفت دقیقه پیش
پنجاه و شش دقیقه پیش
یازده ساعت پیش
پانزده ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
یک روز پیش
فرود عسگری سرپرست گمرک شد + سوابق
مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه منصوب شد
علت وقوع حادثه در کارخانه فولاد زرند چه بود؟
فراخوان انتخاب مدیرعامل هلدینگ مالی صبا تأمین
«امین صفری» به مدیرعاملی شرکت آهن و فولاد ارفع منصوب شد
مجری پروژه احداث کارخانه تغلیظ ۲ میدوک خبر داد:
تاکنون ۳۰ درصد از تجهیزات خارجی پروژه تغلیظ ۲ بومی‌سازی شده است
جلسه بررسی عملکرد پیمانکار کارخانه استحصال طلای تفتان برگزار شد
بازدید عضو موظف هیات مدیره تاصیکو از مس شهید باهنر و کاشی و سرامیک الوند
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شماره ۰۲-۱۴۰۳/م (نوبت اول)
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه راهور فراجا تشریح کرد:
جزئیات حادثه تصادف خودروی حامل وزیر صمت
عملیات اجرایی پروژه فاز ۴ تغلیظ مس سونگون آغاز شد
استاندار آذربایجان شرقی: مس سونگون موتور محرک استان است/ امام جمعه تبریز: فاز ۴ تغلیظ مس سونگون در مسیر جایگزینی معدن به جای نفت است
میدری: پرداخت‌ها برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد
با حضور جمعی از مسوولان صورت گرفت
آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگراه آقابابا-نوردوز با تامین مالی شرکت ملی مس
آیین رونمایی از دو درگاه تخصصی مرتبط با بخش معدن توسط سازمان نظام مهندسی معدن در گردهمایی فصل پاییز روسای استان‌ها
با حضور استاندار آذربایجانشرقی و مدیرعامل شرکت ملی مس؛
باند برگشت قطعه اول بزرگراه خواجه-ورزقان افتتاح شد/ تامین مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت ملی مس
به مناسبت روز کیفیت برگزار شد:
آئین تجلیل از نمایندگان IMS و ۵S مجتمع مس شهربابک
طی ۷ ماهه نخست سال جاری صورت گرفت
رشد ۳۳ درصدی عملیات حفاری اکتشافی در «ملی مس» نسبت به سال ۱۴۰۲/ رشد ۲۷ درصدی نسبت به برنامه سال ۱۴۰۳
با سفر به بندرعباس صورت گرفت
بازدید مدیرعامل شرکت ملی مس از روند احداث پروژه کارخانه اسید فسفریک/ تاکید بر جدیت در پیشرفت پروژه
مدیرعامل شرکت ورق خودرو در آیین اجرایی کاشت ۲۰ هزار اصله نهال و ۴۰ هکتار بذر توسط شرکت مطرح کرد؛
نگین فیروزه‌ای ورق خودرو با حلقه سبز جنگلی احاطه می‌شود
«امین صفری» به مدیرعاملی شرکت آهن و فولاد ارفع منصوب شد
معرفی «محمدجواد عسکری» به عنوان سرپرست جدید شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
بزرگترین معامله تاریخ فولاد مبارکه انجام شد
نیروگاه خورشیدی فولاد غدیر نی‌ریز وارد مدار شد
هنوز برنامه مستمری برای محدودیت در مصرف گاز شرکتهای فولادی اعلام نشده است/ صنعت فولاد با مصرف فقط ۴ درصد از کل گاز کشور، از ظرفیت ۵ میلیارد دلار ارزآوری برخوردار است/ فولادسازها از قطع گاز و برق مستثنی شوند
چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه؛ سه عامل اصلی رشد و صعود در افق نزدیک
«ملی مس» در مسیر توسعه/ افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ پروژه توسعه‌ای و مسوولیت اجتماعی
رکوردشکنی بورس با طعم عرضه‌های سنگین؛ آیا روند صعودی بازار ادامه‌دار است؟
گشایش نخستین انبار شمش نقره بورس کالا/ نقره در همسایگی طلا؛ سبد دارایی بازار گواهی سپرده کالایی جذاب‌تر می‌شود
