سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
کشف پرونده پولشویی ۶هزارمیلیارد تومانی در استان گلستان/ اموال متهمان توقیف شد
می متالز - رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶هزارمیلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف‌ومیل بیت‌المال جلوگیری شد.
به گزارش می متالز، حیدر آسیابی از شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده پولشویی به‌ارزش 6 هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این اموال برای جلوگیری از حیف‌ومیل بیت‌المال و با تحقیقات گسترده دادگستری استان و کمک سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات گلستان شناسایی شد.
وی افزود: املاک، شمش طلا، کدهای بورسی، خودروهای سنگین و دو کارخانه مربوط به متهمان که همگی حاصل از جرم بود، از جمله اموال شناسایی و توقیف شده در استان است.
آسیابی بیان کرد: 30 متهم این پرونده با برداشت یک‌هزار و 650 میلیارد تومان در قالب 2 هزار و 350 حساب بانکی از منابع بانک مرکزی، به اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور متهم شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، ارجاع شد که پس از بررسی با نظر قضات این دادگاه برای تکمیل تحقیقات و رفع نقص به دادسرای گرگان ارجاع شد.
آسیابی ادامه داد: رسیدگی این پرونده پس از رفع نقص، در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در خلال رسیدگی به این پرونده 30هزار صفحه‌ای، 285 نفر به دادسرا احضار شدند و از آنان بازجویی و تحقیق شد و چند هیات کارشناسی هم، بررسی‌ها برای کشف وسعت تخلفات مالی صورت‌گرفته از سوی اعضای این باند را انجام دادند که مجموع این اقدامات همراه با پیچیدگی پرونده، علت زمان‌بَر شدن تحقیقات برای تکمیل این پرونده 155جلدی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
چهارده ساعت پیش
دو روز پیش
سه روز پیش
چهار روز پیش
چهار روز پیش
در گفتگو با مدیرعامل نخستین شرکت پروژه‌محور در ایران عنوان شد:
تحقق شعار سال ۱۴۰۳، نیازمند ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور است
دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی بازبینی می‌شود
اطلاعیه فرابورس برای واگذاری استقلال و پرسپولیس
صالحی:
مجلس بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با برنامه اصرار دارد
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد:
افتتاح نخستین طرح پیشران اقتصادی با سرمایه‌گذاری "ومعادن"/ سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیارد دلاری "ومعادن"
با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو:
مراسم معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
دومین رکورد تناژ تولیدی تاریخ فولاد اکسین شکسته شد
کشف یک تن شیشه از بار ۲۰ تنی سنگ معدن تریلی توقیفی
شیائومی پرواز کرد
دامنه نوسان بازار سرمایه به روال عادی بازگشت
برای مردمی کردن اقتصاد چه باید کرد؟
در ابتدای فعالیت بازار رقم خورد؛
افزایش ۳۴ هزار و ۱۸ واحدی شاخص کل بورس
ارز نیمایی از ۷ ردیف تعرفه پارچه حذف شد
بازار سرمایه با چالش مالیاتی در لایحه بودجه مواجه شده است؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۰۱ اردیبهشت‌ماه
فردا ۰۲ اردیبهشت برگزار می‌شود؛
نوزدهمین جلسه ز در مرکز مبادله
هشدار صندوق بین‌المللی پول؛
اثر سیاست مالی سست آمریکا بر نرخ بهره و دلار جهانی
بانک مرکزی اعلام کرد؛
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در هفته گذشته
افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه فروسیلیس ایران در دامغان طی سفر دولت سیزدهم
ثبت بالاترین میزان تاریخ تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۲
کشف یک تن شیشه از بار ۲۰ تنی سنگ معدن تریلی توقیفی
تحقق شعار سال ۱۴۰۳، نیازمند ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور است
دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی بازبینی می‌شود
دومین رکورد تناژ تولیدی تاریخ فولاد اکسین شکسته شد
برای مردمی کردن اقتصاد چه باید کرد؟
بازار سرمایه با چالش مالیاتی در لایحه بودجه مواجه شده است؟
اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز
