سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
برای اولین بار در راستای پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی در وزارت اقتصاد صورت پذیرفت:
ابلاغ نسخه اول فهرست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با خطر (ریسک) بالا
میمتالز - خانی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود، که در اجرای ماده (۹) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تهیه فهرست اشخاص با خطر بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و تعیین خطر اربابرجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، اولین نسخه از فهرست مزبور توسط مرکز اطلاعات مالی به اشخاص مشمول موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
به گزارش میمتالز، این فهرست که به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری برخی نهادهای ذیربط تهیه و گردآوری شده است، در بستر سامانه گزارش معاملات مشکوک در دسترس اشخاص مشمول قرار دارد و انتظار میرود بر اساس تبصره (۱) ماده مذکور، همه دستگاههای اجرایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در تکمیل و بروزرسانی اطلاعات مورد نیاز در انجام این مهم با مرکز اطلاعات مالی همکاری نمایند.
شایان ذکر است برابر ماده (۶) آییننامه مورد نظر، نحوه همکاری نهادهای ذیربط و ذینفع در قالب گزارش آسیبشناسی و تهدیدهای پولشویی و تامین مالی تروریسم که سالیانه توسط مرکز اطلاعات مالی در اختیار روسای قوای سهگانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار میگیرد منعکس خواهد شد.
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
نه ساعت پیش
دو روز پیش
سه روز پیش
سه روز پیش
سه روز پیش
بر اساس گزارش Fast Markets:
در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد اکسین خوزستان مطرح شد:
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بیستوسومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی:
آیین اختتامیه بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی برگزار شد:
در مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح شد؛
رییس هیات عامل ایمیدرو:
بانک مرکزی:
آمار پنج ماهه از تداوم فشار بر فولادسازان چینی خبر میدهد؛
سرزمین مس؛
افت صادرات مواد حیاتی چین به دومین اقتصاد آسیا ادامه دارد؛
وقتی صنعت وارد معامله تولید برق میشود؛
معاون مالی و سرمایه انسانی گروه سرمایهگذاری آتیه فولاد مطرح کرد؛
