سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
برای اولین بار در راستای پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی در وزارت اقتصاد صورت پذیرفت:
ابلاغ نسخه اول فهرست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با خطر (ریسک) بالا
می‌متالز - خانی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود، که در اجرای ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تهیه فهرست اشخاص با خطر بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و تعیین خطر ارباب‌رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، اولین نسخه از فهرست مزبور توسط مرکز اطلاعات مالی به اشخاص مشمول موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
به گزارش می‌متالز، این فهرست که به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری برخی نهاد‌های ذیربط تهیه و گردآوری شده است، در بستر سامانه گزارش معاملات مشکوک در دسترس اشخاص مشمول قرار دارد و انتظار می‌رود بر اساس تبصره (۱) ماده مذکور، همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، در تکمیل و بروزرسانی اطلاعات مورد نیاز در انجام این مهم با مرکز اطلاعات مالی همکاری نمایند.
شایان ذکر است برابر ماده (۶) آیین‌نامه مورد نظر، نحوه همکاری نهاد‌های ذیربط و ذینفع در قالب گزارش آسیب‌شناسی و تهدید‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم که سالیانه توسط مرکز اطلاعات مالی در اختیار روسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد منعکس خواهد شد.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
بیست و سه دقیقه پیش
چهار ساعت پیش
یک روز پیش
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
در جریان دومین روز نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از غرفه «ملی مس» بازدید کرد
در نشست خبری معاون اقتصادی استانداری کرمان بررسی شد:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی استان کرمان
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
بازدید وزیر صمت از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و بررسی خسارت‌های وارده در پی قطعی برق
افزایش سرمایه چشم‌گیر «تجلی» برای تسریع اجرای پروژه‌ها
در جریان دومین روز نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست صورت گرفت
تقدیر رئیس سازمان محیط زیست از رویکرد‌های زیست‌محیطی شرکت ملی مس
امید بازگشت به دوران اوج در دوره مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان
محمد کمال‌زاده:
بانوان فولاد آلیاژی با توانمندی و پشتکار خود الگوی تعادل میان کار و زندگی هستند
چرخ کارخانه طلای تفتان با ۹۵ درصد نیروی بومی می‌چرخد
توضیحات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره حواشی مجمع بیمه ملت:
علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد
مدیرعامل شرکت طلای صدر تفتان عنوان کرد:
تحولی عظیم در کشور با ظرفیت ۱۱ تنی طلای تفتان
طلای جهانی به خواب زمستانی رفت
تمرکز تقاضا بر نماد‌های بزرگ در بازار سرمایه/ ثبت بالاترین رکورد ارزش معاملات خرد از اردیبهشت ۱۴۰۲
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد؛
تأمین مالی غیرتورمی با ایجاد صندوق‌های پروژه
ریزش بازار آسیا
رئیس انجمن سازه‌های فولادی ایران:
۲۰ میلیون تن سازه فولادی تا ۵ سال آینده نیاز داریم
لرزش اقتصادی ژاپن
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق:
ثبات به بازار ارز برمی‌گردد
ورود اولین محموله خرید خارج از کشور به پروژه تغلیظ فاز ۳ سونگون شرکت فنی مهندسی کانی مس
خودباوری واقعی در سازمان‌ها یک رویکرد برای توسعه
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی استان کرمان
تولید کلاف فولاد سرمد آماده افتتاح رسمی شد
تحولی عظیم در کشور با ظرفیت ۱۱ تنی طلای تفتان
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
لزوم اصلاح قوانین و تربیت حفار برای توسعه اکتشافات معدنی کشور
