سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
برای اولین بار در راستای پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی در وزارت اقتصاد صورت پذیرفت:
ابلاغ نسخه اول فهرست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با خطر (ریسک) بالا
می‌متالز - خانی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود، که در اجرای ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تهیه فهرست اشخاص با خطر بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و تعیین خطر ارباب‌رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، اولین نسخه از فهرست مزبور توسط مرکز اطلاعات مالی به اشخاص مشمول موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
به گزارش می‌متالز، این فهرست که به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری برخی نهاد‌های ذیربط تهیه و گردآوری شده است، در بستر سامانه گزارش معاملات مشکوک در دسترس اشخاص مشمول قرار دارد و انتظار می‌رود بر اساس تبصره (۱) ماده مذکور، همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، در تکمیل و بروزرسانی اطلاعات مورد نیاز در انجام این مهم با مرکز اطلاعات مالی همکاری نمایند.
شایان ذکر است برابر ماده (۶) آیین‌نامه مورد نظر، نحوه همکاری نهاد‌های ذیربط و ذینفع در قالب گزارش آسیب‌شناسی و تهدید‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم که سالیانه توسط مرکز اطلاعات مالی در اختیار روسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد منعکس خواهد شد.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
نه ساعت پیش
یک روز پیش
یک روز پیش
با راه‌اندازی پروژه‌های شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در سال جاری
عید واقعی تجلی در سال ۱۴۰۳ اتفاق خواهد افتاد
فولاد خراسان، حامی صنعت استان در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی
شیائومی نیامده رکورد زد!
بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره «سالکو» از سایت دریایی پارسیان
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
علی ابدالی سرپرست بانک سینا شد
مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس:
حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا بی‌عدالتی مالیاتی خواهد شد
فراخوان شناسایی متقاضیان همکاری با فولاد مبارکه منتشر شد
بازار سنگ آهن چین در سکوت
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
عدم الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت هم‌زمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت
ابطال بخش‌نامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری هم‌زمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی برای مشاوران املاک
برگزاری نشست پیگیری اجرای مهم‌ترین طرح‌های ریلی کشور
بهادری‌جهرمی: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم
کسب عنوان برتر HSE توسط شرکت سیمان لار سبزوار
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
افتتاح شرکت حملونقل بزرگ مقیاس هوشمند اعتماد ترابر گروس با نماد اعتماد بار غدیر
افزایش قابل توجه صادرات مواد معدنی ترکیه پس از اقدامات انجمن صادرکنندگان مواد معدنی دریای اژه
صادرات ۱.۳ میلیون تنی فولاد خوزستان در سال گذشته
حضور نمایندگان شرکت‌های تولیدی خارجی در غرفه فولاد خوزستان
نوک پیکان صادرات کشور را به سمت خدمات مهندسی سوق بدهیم
جزئیات نشست معرفی توانمندی‌های صادراتی صنعت فولاد ایران
عید واقعی تجلی در سال ۱۴۰۳ اتفاق خواهد افتاد