سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
پلیس چین شبکه پولشویی ۱۴۰ میلیون دلاری رمز ارزی را منهدم کرد
می‌متالز - اقدامات هماهنگ پلیس چین منجر به دستگیری ۲۷ نفر در جریان سرکوب جرائم عمده شد.
به گزارش می‌متالز، در یک اقدام قاطعانه علیه جرائم مرتبط با رمز ارزها، نیرو‌های انتظامی چین در ووهان یک شبکه پیچیده پولشویی به ارزش تقریبی ۱ میلیارد یوان (حدود ۱۴۰ میلیون دلار) را منهدم کردند. این عملیات موفقیت‌آمیز منجر به دستگیری ۲۷ فرد در استان‌ها و شهر‌های مختلف شد.
عملیات مذکور از تاریخ ۶ آگوست آغاز شد، پس از گزارش یک معامله کلاهبردارانه به ارزش ۳۵۰,۰۰۰ یوان از یک شرکت پلیس به سرعت وارد عمل شد، پرداخت را متوقف کرد و تیمی ویژه را برای بررسی پرونده تشکیل داد. تحقیقات آن‌ها به سرعت به یک مظنون به نام لی منجر شد، که کارت بانکی وی نقش کلیدی در انتقال وجوه کلاهبرداری شده داشت.
این گروه، که عمدتاً در استان سیچوان فعال بود، به دقت سازمان‌دهی شده و دارای سلسله مراتب و نقش‌های مشخص بین اعضای خود بودند. آن‌ها صد‌ها کارت بانکی را مدیریت کرده و به بیش از ۳۰۰ مورد جنایی مرتبط بودند. عامل اصلی، که با نام مستعار شیانگ شناخته می‌شود، به همراه اعضای اصلی خود، این طرح پیچیده را هدایت کرد.
روش اصلی شبکه پولشویی رمز ارز
روش آن‌ها شامل استفاده از وجوه به سرقت رفته برای خرید رمز ارز آنلاین بود که سپس به حساب‌های بالادستی در شبکه جنایی انتقال یافت. این فرایند نه تنها پولشویی برای گروه‌های کلاهبرداری الکترونیکی را تسهیل کرد، بلکه کمیسیون‌هایی را نیز برای شرکت‌کنندگان ایجاد کرد.
در این ماه، پلیس ووچانگ یک تیم ویژه دستگیری تشکیل داد. در یک اقدام هماهنگ، هفت تیم را به مکان‌های کلیدی در سراسر چین اعزام کردند، از جمله دیانگ در سیچوان، چانگچون در جیلین و دونگوان در گوانگدونگ. این عملیات گسترده منجر به دستگیری ۲۷ فرد مرتبط با شبکه پولشویی شد و نشان دهنده اثربخشی همکاری بین سازمانی بود.
تحقیقات نشان داد که از آوریل امسال، مظنون اصلی، شیانگ مو، از نرم‌افزار خاصی برای ارتباط با بالادستی خود و هماهنگی اعضای گروه در استفاده از وجوه به سرقت رفته برای خرید رمزارز آنلاین استفاده کرده است. رمزارز خریده شده، سپس به حساب بالادستی منتقل شده است.
قبل از این عملیات، مقامات چین ۲۱ فرد را در یک عملیات پولشویی ۵۴ میلیون دلاری USDT در اوایل سال دستگیر کردند، که بر تلاش‌های مداوم نیرو‌های انتظامی چین برای مبارزه با جرائم مالی در عصر دیجیتال تأکید می‌کند.
این دستگیری موفق نشان‌دهنده تعهد پلیس چین به مقابله با جرائم سایبری و حفظ یکپارچگی سیستم‌های مالی است. همچنین به عنوان یادآوری از پیچیدگی‌ها و چالش‌های ناشی از دیجیتالی شدن تراکنش‌های مالی، به ویژه در حوزه رمزارزها، عمل می‌کند.
منبع: تجارت نیوز
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دوازده دقیقه پیش
یک ساعت پیش
چهارده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
برگزاری نشست افتتاحیه ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریتی شرکت فولاد اکسین خوزستان/ توجه ویژه به استاندارد‌های جهانی برای حضور موفق در بازار‌های بین‌المللی
امید بازگشت به دوران اوج در دوره مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان
در بازدید رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور صورت گرفت:
رونمایی از طرح توانمندسازی «ریما» در مرکز جوار کارگاهی مس شهربابک؛ رشد، یادگیری، مهارت، اشتغال
دکتر پزشکیان:
هماهنگی‌های لازم برای استفاده از مشاوران تراز اول بین‌المللی در تهیه نقشه‌راه توسعه مکران انجام شده است/ سواحل مکران، آیندۀ توسعه پایدار ایران است
همایش دو روزه تعالی نگهداری و تعمیرات به کار خود پایان داد/ ارائه ۴۱ مقاله و رونمایی از ۷ کتاب در حوزه‌ی نگهداشت
معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت ملی مس:
مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران تا ۸ دی‌ماه تمدید شد
لزوم اصلاح قوانین و تربیت حفار برای توسعه اکتشافات معدنی کشور
آذر پربازده برای سهام «ملی مس» رقم خورد/ ثبت رشد ۶ درصدی «فملی» در هفته پایانی آذرماه
پیشرفت ۶۱ درصدی نیروگاه خودتامین گازی ۴۲ مگاواتی مجتمع مس شهربابک/ «ملی مس» پای کار رفع ناترازی انرژی در کشور
اعطای جایزه ملی بایندر به فعالان حوزه دریایی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدید از نمایشگاه محیط زیست:
حفظ محیط زیست جزء جدانشدنی از پروژه‌های ملی مس است/ تدوین پیوست محیط‌زیستی طرح کیمیا
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از غرفه «ملی مس» بازدید کرد