آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸

‌می‌متالز - شرکت آهن و فولاد ارفع سهامداران خود را به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ دعوت کرد.

به گزارش می‌متالز، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد ارفع با نماد بورسی «ارفع» به شرح زیر است:

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۳ به نشانی تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از جام‌جم - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

ب– دستور جلسه:

۱) استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.
۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.
۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.
۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.
۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳.
۶) انتخاب اعضای هیات مدیره.
۷) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق‌الزحمه آنان در کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳.
۸) تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.
۹) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.
۱۰) سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ج- نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص صاحب سهم با همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، از ساعت ۸ صبح روز زمان برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه و برگه ورود دریافت نمایند.

(توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی‌نامه همراه با کارت ملی نماینده الزامی می‌باشد.)

همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفاه حال سهامداران محترم امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سایت شرکت به آدرس www.arfasteel.com امکان‌پذیر بوده و سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را هم‌زمان و از طریق برخط انجام دهند.

هیات مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸