بسیج دانشجویی دانشکده صنم دانشگاه تهران با حضور نمایندگان «مسعود پزشکیان»، «سعید جلیلی» و «محمدباقر قالیباف» جلسه پرسش و پاسخ با عنوان انتخاب فنی، شتاب‌دهنده پیشرفت برگزار کرد:
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
می‌متالز - مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.
به گزارش می‌متالز، مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.
این تفاهم‌نامه با هدف همکاری طرفین در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (دوره آموزش مبارزه با پولشویی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته) امضا شد.
در تفاهم‌نامه مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد چنین آمده است: با توجه به اهمیت موضوع آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وفق ماده ۱۴۵ و ۱۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این تفاهم‌نامه منعقد شد.
مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذی‌صلاح را بر عهده دارد.
مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:
۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه
۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذی‌ربط
۵- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسوول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط
۶- تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی
۷- تهیه نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز
۸- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده
۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی طبق مقررات
۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی
۱۱- ارسال گزارش‌هایی به دستگاه قضایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است
۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی
۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت
۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسوولان واحد‌های مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول
مرکز مالی ایران نیز به عنوان شرکتی دانش‌بنیان و با سهامداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از سال ۱۳۸۷ در حال فعالیت است. عمده فعالیت‌های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازار‌های پول و سرمایه است.
برای ثبت درخواست دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی، متوسط و پیشرفته) به سایت مرکز مالی ایران مراجعه کرده و یا با شماره ۰۹۳۷۱۷۰۰۵۷۱ تماس بگیرید.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
بیست دقیقه پیش
سی و دو دقیقه پیش
یک روز پیش
افتخاری دیگر در توسعه بومی‌سازی تجهیزات واحد‌های احیاء مستقیم آهن با فناوری ایرانی PERED توسط متخصصین شرکت مهندسی معادن و فلزات (MME)
آغاز به کار فرآیند اجرای پروژه (LNG)
گام بلند شرکت آهن و فولاد ارفع در راستای تولید و توسعه کشور
مدیرعامل صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در گفتگو با «می‌متالز» عنوان کرد:
افتتاح کلاف‌سازی سرمد تا تیرماه سال جاری
خط‌شکنی فولاد ارفع در توسعه و تولید
اولین پروژه تولید و ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع (LNG) در صنعت فولاد ایران به همت آهن و فولاد ارفع
معاون اداره کل صمت استان کردستان عنوان کرد:
وجود ۲۰۰ معدن فعال، نوید بخش رونق اقتصادی در کردستان
تقسیم ۶۰ درصدی سود فولاد هرمزگان
مدیرعامل شرکت «توسعه معادن و صنایع آرسس» در گفتگو با «می‌متالز» عنوان کرد:
به همت «تجلی» و تلاش شبانه‌روزی مهندسین «آرسس»، ایران در رده چهارمین تولیدکننده عناصر نادر خاکی قرار گرفت
آهن اسفنجی؛ راهی به سوی تولید فولاد سبز
با حضور رییس سازمان انرژی اتمی ایران
عملیات استخراج معدن زمان‌آباد خرانق اردکان یزد آغاز شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
کارخانه تغلیظ سرباره مجتمع مس سرچشمه نماد صنعت دانش‌بنیان است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:
ساخت نخستین کارخانه ایرانی تولید کنسانتره مس کلید خورد
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
کارخانه تغلیظ سرباره مجتمع مس سرچشمه افتتاح شد
بانک مرکزی اعلام کرد
افزایش ۴ میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی کشور
فروش طلای دست دوم به صورت رسمی ممنوع شد
در گروه خودروسازی سایپا انجام شد
افزایش ۴ درصدی تحویل خودرو به مردم/ تولید بیش از ۱۱۸ هزار و ۳۳۸ دستگاه خودرو
دلار قوی سد راه صعود نفت شد
رشد اقتصادی ۰.۵ درصد به ۴.۵ درصد رسید
نرخ بهره ژاپن صعود خواهد کرد؟
ین رکورد زد
اولین روز جهانی تعمیر و نگهداری در شرکت آلومینای ایران (جاجرم) جشن گرفته شد
افتتاح فاز یک پروژه اتصال منطقه فولادی اردکان به شبکه ریلی کشور با پیشرانی شرکت آهن و فولاد ارفع
برنامه‌های کاندیدا‌های ریاست جمهوری برای چالش‌های معدن چیست؟
انتظارات بخش خصوصی از نامزد‌های انتخاباتی برای توسعه بخش معدن
ورزشگاه ۳۰ هزار نفری شهید آیت‌الله رئیسی تا ساعاتی دیگر و هم‌زمان با شب عید سعید غدیر خم افتتاح می‌شود
افتخاری دیگر در توسعه بومی‌سازی تجهیزات واحد‌های احیاء مستقیم آهن با فناوری ایرانی PERED توسط متخصصین شرکت مهندسی معادن و فلزات (MME)
گل‌گهر مدیری بسیار توانمند و پاکدست دارد
رکورد تولید بیش از ۴۰ هزار تن میلگرد در شرکت جهان فولاد سیرجان
کنسانتره فولاد شرق خراسان تا پایان سال به مرحله تست سرد می‌رسد