سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
شناسایی ۶۷۲ مورد فرار مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان
می‌متالز - معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی‌سازی پرونده ایران با FATF، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در دست پیگیری است.
به گزارش می‌متالز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی اعلام کرد: در پی بررسی و نظارت بر معاملات و حساب‌های مشکوک، تعداد ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی شدند.
وی افزود: همچنین ۶۳ هزار نفر که با این افراد بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی داشته‌اند، تحت پیگیری قرار گرفته و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت پیگیری‌های قانونی ارجاع داده شدند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی با توجه به وظایف قانونی خود و بر اساس تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام توان خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی و همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است. از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهاد‌های انتظامی تشکیل و مجرمان به قوه قضائیه معرفی شدند.
لازم به ذکر است، هرگونه اقدام غیرقانونی برای اجتناب از پرداخت مالیات، از جمله عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات ذی‌ربط، فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به‌مدت سه سال پی‌درپی، همچنین مخفی‌کاری در مورد هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به درآمد فرد یا شرکت شود، دیگر مصادیق فرار مالیاتی به شمار می‌روند.
در شرایطی که فردی معاملات یا قرارداد‌های خود را به‌طور صوری با فرد دیگری منعقد کند تا از پرداخت مالیات مربوط به سود آن خودداری کند، این نیز یکی از مشخصه‌های بارز جرم فرار مالیاتی خواهد بود.
علاوه بر این، اگر کسی از کارت بازرگانی دیگران برای واردات، صادرات یا سایر فعالیت‌های اقتصادی مشابه بهره‌برداری کند، از نظر قوانین مالیاتی به عنوان مجرم شناخته می‌شود.
منبع: بورس نیوز
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
شش ساعت پیش
دوازده ساعت پیش
چهارده ساعت پیش
بیست ساعت پیش
برنامه احداث کارخانه ۳۰ هزار تنی الکترود گرافیتی کازرون/ ایران در کنار ۵ کشور تولیدکننده الکترود گرافیتی در جهان
مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس (واسکو) اعلام کرد:
صرفه‌جویی ۶۵ میلیون یورویی با بومی‌سازی تجهیزات انتقال آب خلیج فارس به مجتمع‌های تولیدی شرکت ملی مس
دادگستری جلوی یک مزایده معدن گل‌گهر را گرفت
مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد + رزومه
به دلیل تامین نشدن مواد اولیه:
تولیدکنندگان سیم و کابل در مرز زمین‌گیر شدن قرار دارند
معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس خبر داد:
تحقق کامل برنامه عملیات حفاری سال ۱۴۰۳ ملی مس در چهل‌و‌ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
با امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان زمین‌شناسی صورت گرفت
گام بلند چادرملو برای توسعه و کشف ذخایر جدید
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس
رای مثبت دیوان عالی محاسبات به تقسیط حقوق دولتی معادن
قیمت سکه در بازار امروز؛ دوشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۳
معامله ۱۴۹ میلیون دلار در بازار ارز تجاری در ۰۵ اسفندماه
ورود ۱.۸ همت نقدینگی به بورس
تعداد پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در ۸ سال گذشته دوبرابر شد+ فیلم
برگزاری ۴ کنفرانس برخط پرسش و پاسخ ناشران با سهامداران در بهمن‌ماه
در دقایق ابتدایی بازار ثبت شد؛
افزایش ۲۱ هزار و ۷۴ واحدی شاخص کل بورس
شرکت ملی گاز ایران از مردم درخواست کرد؛
دمای محیط را بر روی ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید
صنعت برق سخت‌ترین هفته زمستان را تجربه می‌کند
افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز در کشور
اطلاعیه بهای برق مشترکان صنعتی
«سعید زرندی» با تصویب هیات مدیره، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه شد/ معارفه زرندی به عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو
مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد + رزومه
برنامه احداث کارخانه ۳۰ هزار تنی الکترود گرافیتی کازرون/ ایران در کنار ۵ کشور تولیدکننده الکترود گرافیتی در جهان
رونمایی از محصول استراتژیک شرکت ملی صنایع مس ایران/ رنیوم به سبد محصولات ملی مس اضافه شد
احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد صادر شد
تأکید استاندار آذربایجان بر لزوم شناسایی و استخراج ظرفیت‌های معدنی است
افتتاح کارخانه تولید مفتول مسی مجتمع مس سرچشمه تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳/ ظرفیت تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن مفتول مسی
هوشمندسازی سازمان زمین‌شناسی در دست اقدام است
رای مثبت دیوان عالی محاسبات به تقسیط حقوق دولتی معادن
