سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!
می‌متالز - اعلام اخیر گمرک ایران در رابطه با شاخص‌های ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر، می‌تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به گزارش می‌متالز، گمرک ایران اخیرا در بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده گمرک گذاشته شده، برخی شاخص‌ها به عنوان مصادیق پولشویی را علام کرده است.
پنج نمونه اعلامی برای تشخیص پولشویی از سوی گمرک از این قرار است:
- افراد کثیرالسفر در هر یک از مرز‌های ورودی و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی
-افراد مشکوک موضوع لیست تحریمی ارسالی از مرکز اطلاعات مالی
-افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی
-اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی با لحاظ سایر ظن به پولشویی
-همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور
این چند نمونه به عنوان مثال مطرح شده و تشخیص سایر موارد بر عهده گمرک اجرایی گذاشته شده است.
این بخشنامه در حالی صادر شده که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به شرایط ارزی و محدودیت‌هایی که وجود داشت، طی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، شرایط ورود ارز تسهیل شد؛ به طوری که مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد.
این در حالی است که در ادامه، همتی- رئیس کل وقت بانک مرکزی- طی مکاتبه‌ای با وزارت کشور خواسته بود تا دستور لازم به مراجع ذیربط جهت تسهیل ورود ارز و طلا توسط بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شود که ظاهرا بعد از آن به نیروی انتظامی اعلام شد که واردات ارز بدون محدودیت صورت گیرد.
اعلام این سیاست جهت عدم ممانعت از ورود ارز و تاکید بر اظهار ارز از سوی مسافر بود و بانک مرکزی بر ورود ارز به ویژه اسکناس به کشور در شرایط تحریمی تاکید داشت و دستورالعمل ورود نامحدود ارز و طلا مصوب سران سه قوا، بار دیگر در سال گذشته تمدید شد.
ورود ارز و طلا هر چند که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود، ولی هر بار اعمال محدودیت‌های جدید و برخی شاخص‌های تعیین شده در آنها، مسافر و یا افرادی که نسبت به ورود طلا و یا ارز حتی با منشاء مشخص اقدام می‌کنند را با مشکلاتی مواجه کرده است که اعلام ورود نامحدود به طور خاص ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در این بین ایجاد موانع از سوی دستگاه‌های اجرایی که اغلب به دلیل عدم هماهنگی آنها بوده نیز قابل توجه است.
مطالب مرتبط
دو سال پیش
دو سال پیش
دو سال پیش
دو سال پیش
عناوین برگزیده
سی دقیقه پیش
پنجاه دقیقه پیش
هفت ساعت پیش
یازده ساعت پیش
هفده ساعت پیش
مدیر مجتمع مس شهربابک عنوان کرد:
حضور فیروزه شهربابک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کنیم/ تاکید بر تاسیس خانه‌ی فیروزه‌ی شهربابک
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
«می‌متالز» گزارش می‌دهد:
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
اصرار خودروسازان به واردات ورق دارای تولید داخل با ارز نیمایی/ ضربه بزرگ واردات ورق فولادی به کارخانجات داخلی
معارفه سرپرست مدیریت‌های جدید "روابط عمومی"، "معادن" و "منابع انسانی" ایمیدرو
تحقق خواستن، دانستن، توانستن؛
اضافه شدن دو محصول جدید به سبد تولیدات فولاد اکسین خوزستان/ افزایش توان رقابت‌پذیری فولاد اکسین برای حضور در بازار‌های جهانی
کسب مدال طلا در جشنواره اختراعات آلمان؛
حوزه مهندسی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در صدر برترین‌های جهان
معاون معدنی وزارت صمت:
احیای ستاد فولاد در اولویت وزارت صمت است
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:
دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت
غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در اولین روز نمایشگاه ایران کانمین
استاندار گیلان:
صنایع بزرگ گیلان برای رفع ناترازی برق مشارکت کنند
مدیرعامل شرکت ملی مس در بازدید از یک واحد تحقیقاتی و آزمایشگاهی:
دانش‌های فنی و نوآورانه بازوی صنایع کشور هستند/ لزوم بهره‌گیری از دانش بومی در توسعه «ملی مس»
گزارش تصویری از حضور شرکت ملی صنایع مس ایران در هجدهمین نمایشگاه ایران کانمین
رییس مرکز کرمانشناسی در آیین نکوداشت «زهرا حسینیموسی»:
شاخص اعتبار یک سرزمین اهالی فرهنگ و هنر آن هستند
اتوماسیون صنعتی واحد بسته‌بندی بلوک‌های AAC در خاک چینی ایران بهینه‌سازی شد
با حضور در محل نمایشگاه ایران کانمین صورت گرفت
بازدید نمایندگان تهران، کرمانشاه و خواف در مجلس از غرفه ملی مس/ دیدار با دکتر مدرس خیابانی
آغاز عملیات ریل‌گذاری پروژه خاش-چابهار با ریل ذوب آهن اصفهان
بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو از غرفه شرکت ملی مس در نمایشگاه ایران کانمین
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
برگزاری نمایشگاه‌هایی مثل ایران متافو به توسعه کشور کمک می‌کنند
اصرار خودروسازان به واردات ورق دارای تولید داخل با ارز نیمایی/ ضربه بزرگ واردات ورق فولادی به کارخانجات داخلی
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
حضور بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی، خارجی و نمایندگی برند در ایران متافو ۱۴۰۳
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
فلز سرخ کاهشی شد
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
چرا واردات ورق گالوانیزه ادامه دارد؟/ آیا خودروسازان هنوز هم ارز نیمایی می‌گیرند؟
سبزپوشی بازار در نخستین روز آذر؛ بانکی‌ها در صدر توجه‌ها
امضای قرارداد همکاری میان شرکت صبا فولاد خلیج فارس و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
