سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سه سامانه جدید مبارزه با پولشویی
میمتالز - مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال۱۴۰۴ در مسیر توسعه فناوری و هوشمندسازی، چند سامانه نوین را طراحی و راهاندازی کرده است. بر اساس اعلام این نهاد، مهمترین این سامانهها مکبا، سمام و سنامام نام دارند.
به گزارش میمتالز، سامانه مکبا برای رصد و نظارت بر اجرای برنامه ملی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده است. این سامانه امکان پایش مستمر اقدامات ۴۱دستگاه مسوول را فراهم میکند و با بهروزرسانی مداوم وظایف، اجرای تکالیف قانونی را تسهیل میسازد. سامانه سمام بستر هوشمند دریافت و ارزیابی گزارشهای معاملات مشکوک است. اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ازجمله بانکها و بیمهها میتوانند گزارشها را در این سامانه ثبت کنند. با بهرهگیری از هوش مصنوعی، ارزیابی ریسک گزارشها در کمتر از یک روز انجام میشود و در صورت کشف موارد مشکوک، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی یا دستگاههای مرتبط ارسال خواهد شد. سامانه سنامام نیز با هدف پایش آموزش اشخاص مشمول قانون راهاندازی شده است. این سامانه امکان ثبت برنامههای آموزشی، معرفی افراد آموزشدیده و ارزیابی میزان انطباق آنها با الزامات قانونی را فراهم میکند و به مرجع نظارتی برای کنترل آموزشها تبدیل میشود. بهزودی زیرسامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی نیز فعال خواهد شد تا شهروندان بتوانند موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهصورت ناشناس یا با هویت ثبت و ارسال کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
یک روز پیش
دو روز پیش
دو روز پیش
دو روز پیش
سه روز پیش
چهار روز پیش
در نشست هماندیشی شرکت «تجلی» محاسبه شد:
بررسی بازار میلگرد بازارهای اصلی در می ۲۰۲۶
مدیرعامل فولاد مبارکه در برنامه صف اول شبکه خبر مطرح کرد:
اداره گمرک چین:
«ورد استیل» فهرست شرکتهای برتر فولاد جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد
تمرکز خریداران ورق گرم اروپا بر معاملات داخلی؛
بر اساس گزارش Fast Markets:
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تشریح کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
خبر خوش برای سهامداران «دی»؛
در هفته گذشته؛
