سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
وزارت خزانه‌داری آمریکا:
بسیاری از کشور‌ها استاندارد‌های FATF را اجرا نمی‌کنند
می‌متالز - وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشور‌ها استاندارد‌های ضدپولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.
به گزارش می‌متالز، در اواخر خردادماه مصادف با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱، گروه ویژه اقدام مالی FATF چهارمین نشست مجازی خود را برگزار کرد، این سومین نشست اعضای تصمیم‌گیر این نهاد بین الدولی در سال ۲۰۲۱ میلادی است. در پایان این نشست، وزارت خزانه‌داری آمریکا که نمایندگی این کشور را در نشست اعضای تصمیم‌گیر این نهاد بر عهده دارد، بیانیه‌ای درباره رویداد‌های مهم نشست FATF در سایت خود منتشر کرد.
یکی از موارد مهم نشست FATF که در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا به آن اشاره شده است، مسئله‌ی استاندارد‌های جدیدی FATF با محوریت مقابله با تامین مالی اشاعه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه تدوین توصیه‌ها و استاندارد‌های جدید با محوریت تامین مالی اشاعه در زمان ریاست آمریکا در FATF آغاز شده است، توضیح داد: «این راهنما (مربوط به پیاده‌سازی توصیه‌های جدید)، نظرات دریافت شده در فاز مشورت عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد و به کشور‌ها و بخش خصوصی در فهم ریسک‌های تامین مالی اشاعه‌ای آن‌ها و چگونگی ارتقای اقدامات جهت رسیدگی به این ریسک‌ها کمک می‌کند».
از دیگر موارد اشاره شده در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارزیابی ۱۲ ماهه‌ی FATF در رابطه با کیفیت اجرای استاندارد‌های FATF در حوزه‌ی دارایی‌های مجازی و خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی است: «از اولین ارزیابی ۱۲ ماهه، FATF متوجه شد که قلمرو‌ها و بخش خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی (VASP) در اجرای استاندارد‌های اصلاح شده FATF به پیشرفت خود ادامه می‌دهند، اما اجرای ضعیف یا عدم اجرای استاندارد‌های ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در بسیاری از کشور‌ها هنوز منبع اصلی ریسک است».
هم‌چنین در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا به گزارش‌های FATF در موضوعات تامین مالی افراط‌گرایان خشن با انگیزه‌ی قومی/مذهبی (REMVEs) و ریسک‌های پولشویی ناشی از جرایم محیط‌زیستی اشاره شده که قرار است در هفته‌های آتی بر روی تارنمای این نهاد منتشر شود.
منبع: خبرگزاری فارس
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سه ساعت پیش
سیزده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
استخراج بیش از ۱۴ هزار تن کانسنگ سرب و روی از معادن خراسان جنوبی
سرمایه‌گذاری هفت هزار میلیارد ریالی برای کارخانه آهک هیدراته پلدختر/ افتتاح، سال آینده
اخراج نیروی کار صنایع به علت بی‌برقی‌های مکرر
تغییر نمایشگر جایگاه‌های سوخت نشانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است؟ + نامه
فولاد مبارکه در بخش اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست برگزیده شد/ غرفه فولاد مبارکه غرفه برتر در برگزاری رویداد‌های جانبی، غرفه‌سازی و بهره‌مندی از اکران سیار واقعیت مجازی
اتصال انبار‌ها به خطوط ریلی؛ گام بلند هیمکو در بهینه‌سازی زنجیره تامین
آمار نرخ تورم آذرماه ۱۴۰۳:
نرخ تورم سالانه آذرماه در کف ۴۶ ماهه/ بازگشت نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه‌ای به روند نزولی
در گفت‌و‌گو با مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان مطرح شد؛
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
دستاورد‌های تولید محور خودرو در نیمه نخست سال نشانه‌ای از رشد مستمر دارد؛
افزایش ۴۵ درصدی سود خالص "خمحور"
در جلسه نظارتی سه‌شنبه بررسی می‌شود؛
بررسی افزایش نرخ ارز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
