سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه
می‌متالز - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها تاکنون تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴ مورد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش می‌متالز، «ابوالقاسم فرجی‌نیا» در رابطه با تاثیر اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها در یک ماه اخیر گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از میزان و تعداد گزارشات دریافتی در خصوص تطبیق شماره کارت بانکی اشخاص با کدملی آنها در حین واریز وجوه به حساب‌های خود نزد شرکت‌های کارگزاری از طریق درگاه‌های بانکی، مشاهده شده که از زمان اجرای طرح مزبور تاکنون، تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴ مورد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: این ۶۴ پرونده گزارش شده به ماهیت و مبالغ بالای وجوه واریزی مربوط بوده و در خصوص تعلق نداشتن شماره کارت بانکی به اشخاص نیست.
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها پیشگیری‌های لازم از واریز وجوه به حساب‌های بورسی افراد از حساب‌های اشخاص غیر از طریق درگاه‌های بانکی تا حد بسیار زیادی صورت گرفته است.
تلاش برای اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها
فرجی‌نیا در پایان گفت: به منظور ایجاد شفافیت مالی و صیانت از معاملات سالم لازم است واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واریزی‌های مربوط به شرکت‌های سبدگردانی نیز صورت گیرد، در همین راستا در حال انجام پیگیری‌های مقتضی از بانک مرکزی و تعاملات مربوط با شرکت شاپرک هستیم.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
هفت دقیقه پیش
سه ساعت پیش
بیست ساعت پیش
یک روز پیش
سه روز پیش
طلای جهانی از تکاپو افتاد
ارزش سهام شرکت فولاد اقلید ۴ برابر شد
«تجلی» همچنان بر مدار توسعه/ آخرین خبر‌ها از اولین شرکت پروژه‌محور بورس
بازار طلای جهانی اندکی سرد شد
با راه‌اندازی پروژه‌های شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در سال جاری
عید واقعی تجلی در سال ۱۴۰۳ اتفاق خواهد افتاد
جزئیات پیشرفت پروژه عظیم مجتمع مس جانجا اعلام شد
شیائومی نیامده رکورد زد!
افزایش قابل توجه صادرات مواد معدنی ترکیه پس از اقدامات انجمن صادرکنندگان مواد معدنی دریای اژه
دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی ابلاغ شد
سکه‌های حراجی مرکز مبادله استاندارد است؟
هشدار روسیه به آمریکا در صورت مصادره ذخایر بلوکه شده
دلار ۶۰ هزار تومانی خریدار ندارد
واکنش بانک مرکزی به اظهارات میرسلیم/ عقل سلیم چه می‌گوید؟
معافیت کسبه از اظهارنامه مالیاتی تا سقف ۱۸میلیارد تومان فروش
اشتغال۳.۷ میلیون نفر زنان کارگر در کشور
۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شد
فرصت ۱۵ روزه مشاوران املاک برای دریافت شناسه یکتا
گزارشی از نشست معرفی توانمندی‌های صادراتی صنعت فولاد ایران
ریز ارز پرداختی کالا‌های اساسی و تجاری/ چقدر ارز پرداخت شد؟
«تجلی» همچنان بر مدار توسعه/ آخرین خبر‌ها از اولین شرکت پروژه‌محور بورس
وزیر صمت: شورای رقابت مسوول قیمت پژوپارس است
جزئیات نشست معرفی توانمندی‌های صادراتی صنعت فولاد ایران
افتتاح شرکت حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند اعتماد ترابر گروس با نماد اعتماد بار غدیر
افزایش قابل توجه صادرات مواد معدنی ترکیه پس از اقدامات انجمن صادرکنندگان مواد معدنی دریای اژه
نخستین کارخانه تولید سیمان کربن صفر ساخته شد
شتاب‌دهنده‌های قیمت طلای جهانی کدام‌اند؟/ اثر عوامل سیاسی و اقتصادی بر رشد فلز زرد
طلای جهانی از تکاپو افتاد
بیت‌کوین آماده شد
