سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه
می‌متالز - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها تاکنون تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴ مورد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش می‌متالز، «ابوالقاسم فرجی‌نیا» در رابطه با تاثیر اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها در یک ماه اخیر گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از میزان و تعداد گزارشات دریافتی در خصوص تطبیق شماره کارت بانکی اشخاص با کدملی آنها در حین واریز وجوه به حساب‌های خود نزد شرکت‌های کارگزاری از طریق درگاه‌های بانکی، مشاهده شده که از زمان اجرای طرح مزبور تاکنون، تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴ مورد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: این ۶۴ پرونده گزارش شده به ماهیت و مبالغ بالای وجوه واریزی مربوط بوده و در خصوص تعلق نداشتن شماره کارت بانکی به اشخاص نیست.
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها پیشگیری‌های لازم از واریز وجوه به حساب‌های بورسی افراد از حساب‌های اشخاص غیر از طریق درگاه‌های بانکی تا حد بسیار زیادی صورت گرفته است.
تلاش برای اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها
فرجی‌نیا در پایان گفت: به منظور ایجاد شفافیت مالی و صیانت از معاملات سالم لازم است واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واریزی‌های مربوط به شرکت‌های سبدگردانی نیز صورت گیرد، در همین راستا در حال انجام پیگیری‌های مقتضی از بانک مرکزی و تعاملات مربوط با شرکت شاپرک هستیم.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دوازده دقیقه پیش
یک ساعت پیش
چهارده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
برگزاری نشست افتتاحیه ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریتی شرکت فولاد اکسین خوزستان/ توجه ویژه به استاندارد‌های جهانی برای حضور موفق در بازار‌های بین‌المللی
امید بازگشت به دوران اوج در دوره مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان
در بازدید رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور صورت گرفت:
رونمایی از طرح توانمندسازی «ریما» در مرکز جوار کارگاهی مس شهربابک؛ رشد، یادگیری، مهارت، اشتغال
دکتر پزشکیان:
هماهنگی‌های لازم برای استفاده از مشاوران تراز اول بین‌المللی در تهیه نقشه‌راه توسعه مکران انجام شده است/ سواحل مکران، آیندۀ توسعه پایدار ایران است
همایش دو روزه تعالی نگهداری و تعمیرات به کار خود پایان داد/ ارائه ۴۱ مقاله و رونمایی از ۷ کتاب در حوزه‌ی نگهداشت
معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت ملی مس:
مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران تا ۸ دی‌ماه تمدید شد
لزوم اصلاح قوانین و تربیت حفار برای توسعه اکتشافات معدنی کشور
آذر پربازده برای سهام «ملی مس» رقم خورد/ ثبت رشد ۶ درصدی «فملی» در هفته پایانی آذرماه
پیشرفت ۶۱ درصدی نیروگاه خودتامین گازی ۴۲ مگاواتی مجتمع مس شهربابک/ «ملی مس» پای کار رفع ناترازی انرژی در کشور
اعطای جایزه ملی بایندر به فعالان حوزه دریایی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدید از نمایشگاه محیط زیست:
حفظ محیط زیست جزء جدانشدنی از پروژه‌های ملی مس است/ تدوین پیوست محیط‌زیستی طرح کیمیا
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از غرفه «ملی مس» بازدید کرد