با حضور سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد رخ داد؛
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
خودپرداز‌های ارزهای رمزنگاری شده نیازمند مقررات بیشتری هستند
می‌متالز - گزارشی از دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده (GAO) ادعا کرده که دستگاه‌های خودپرداز ارزهای رمزنگاری شده به مقررات سخت گیرانه تری نیاز دارند.
به گزارش می‌متالز، گزارشی از دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده (GAO) حاکی از تشدید شرایط ثبت نام برای کیوسک‌های ارزهای رمزنگاری شده است که عامل افزایش موارد قاچاق هستند. این سازمان که خدمات تحقیق و حسابرسی را برای کنگره ایالات متحده ارائه می‌کند، در مطالعه جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، پرداخت‌های ارزهای رمزنگاری شده را برای تسهیل قاچاق به دستگاه‌های خودپرداز ارزهای رمزنگاری شده مرتبط می‌کند. در این گزارش آمده: با گسترش بازار ارزهای رمزنگاری شده، مقامات FBI گفتند که انتظار دارند شاهد افزایش استفاده از کیوسک‌های ارز مجازی برای مقاصد غیرقانونی شامل انواع قاچاق باشند.
بر اساس گزارش دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده که استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را در عملیات قاچاق جهانی بررسی کرده، این دستگاه‌های خودپرداز برای تراکنش‌های غیرقانونی به طور فزآینده‌ای محبوب می‌شوند. آنها نسبت به صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده مقررات کمتری دارند، به این معنی که ردیابی تراکنش‌های انجام شده از طریق کیوسک‌ها دشوارتر است.
این آژانس مدعی است که فقدان اطلاعات در مورد کیوسک‌ها و فعالیت‌های انجام شده از طریق آنها، تلاش‌های مجری قانون برای شناسایی و متوقف کردن مجرمان را متوقف می‌کند. به عنوان مثال، اگرچه اپراتور‌های کیوسک باید در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت نام کنند، اما طبق قانون ملزم به گزارش منظم محل دستگاه‌های خودپرداز خود نیستند. دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده گفت که این توانایی آژانس‌های فدرال را برای شناسایی کیوسک‌ها در مناطق با جرایم مالی پرخطر، محدود می‌کند.
با اعمال مقررات سختگیرانه‌تر برای دستگاه‌های خودپرداز ارزهای رمزنگاری شده، آژانس‌ها فرصتی خواهند داشت که اطلاعات بیشتری در مورد مکان و استفاده از آنها داشته باشند که به شناسایی تراکنش‌های بالقوه غیرقانونی کمک می‌کند. این گزارش از شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN و خدمات درآمد داخلی (IRS) خواسته تا شرایط ثبت نام برای کیوسک‌ها و صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده را بررسی نمایند. به گفته دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده GAO، آژانس‌ها باید از این توصیه پیروی کنند. به طور کلی، بر اساس یافته‌های دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده GAO، یک چهارم تحقیقات مربوط به ارزهای رمزنگاری شده انجام شده توسط خدمات درآمد داخلی و ۸۵ درصد از تحقیقات توسط خدمات پستی ایالات متحده انجام شده است. در این گزارش آمده است: کارتل‌های قاچاق به‌دلیل ناشناس بودن ارز مجازی و به‌عنوان روشی کارآمدتر برای جابه‌جایی در مرز‌های بین‌المللی، زیاد از ارزهای مجازی استفاده می‌کنند.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سی وهفت دقیقه پیش
پنجاه و شش دقیقه پیش
یازده ساعت پیش
پانزده ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
یک روز پیش
فرود عسگری سرپرست گمرک شد + سوابق
مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه منصوب شد
علت وقوع حادثه در کارخانه فولاد زرند چه بود؟
فراخوان انتخاب مدیرعامل هلدینگ مالی صبا تأمین
«امین صفری» به مدیرعاملی شرکت آهن و فولاد ارفع منصوب شد
مجری پروژه احداث کارخانه تغلیظ ۲ میدوک خبر داد:
تاکنون ۳۰ درصد از تجهیزات خارجی پروژه تغلیظ ۲ بومی‌سازی شده است
جلسه بررسی عملکرد پیمانکار کارخانه استحصال طلای تفتان برگزار شد
بازدید عضو موظف هیات مدیره تاصیکو از مس شهید باهنر و کاشی و سرامیک الوند
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شماره ۰۲-۱۴۰۳/م (نوبت اول)
عملیات اجرایی پروژه فاز ۴ تغلیظ مس سونگون آغاز شد
استاندار آذربایجان شرقی: مس سونگون موتور محرک استان است/ امام جمعه تبریز: فاز ۴ تغلیظ مس سونگون در مسیر جایگزینی معدن به جای نفت است
میدری: پرداخت‌ها برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد
با حضور جمعی از مسوولان صورت گرفت
آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگراه آقابابا-نوردوز با تامین مالی شرکت ملی مس
آیین رونمایی از دو درگاه تخصصی مرتبط با بخش معدن توسط سازمان نظام مهندسی معدن در گردهمایی فصل پاییز روسای استان‌ها
با حضور استاندار آذربایجانشرقی و مدیرعامل شرکت ملی مس؛
باند برگشت قطعه اول بزرگراه خواجه-ورزقان افتتاح شد/ تامین مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت ملی مس
به مناسبت روز کیفیت برگزار شد:
آئین تجلیل از نمایندگان IMS و ۵S مجتمع مس شهربابک
طی ۷ ماهه نخست سال جاری صورت گرفت
رشد ۳۳ درصدی عملیات حفاری اکتشافی در «ملی مس» نسبت به سال ۱۴۰۲/ رشد ۲۷ درصدی نسبت به برنامه سال ۱۴۰۳
با سفر به بندرعباس صورت گرفت
بازدید مدیرعامل شرکت ملی مس از روند احداث پروژه کارخانه اسید فسفریک/ تاکید بر جدیت در پیشرفت پروژه
مدیرعامل شرکت ورق خودرو در آیین اجرایی کاشت ۲۰ هزار اصله نهال و ۴۰ هکتار بذر توسط شرکت مطرح کرد؛
نگین فیروزه‌ای ورق خودرو با حلقه سبز جنگلی احاطه می‌شود
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در آستانه ۱۴ سالگی:
در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شتاب توسعه و پیشرفت در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری رو به رشد است
«امین صفری» به مدیرعاملی شرکت آهن و فولاد ارفع منصوب شد
معرفی «محمدجواد عسکری» به عنوان سرپرست جدید شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
بزرگترین معامله تاریخ فولاد مبارکه انجام شد
نیروگاه خورشیدی فولاد غدیر نی‌ریز وارد مدار شد
هنوز برنامه مستمری برای محدودیت در مصرف گاز شرکتهای فولادی اعلام نشده است/ صنعت فولاد با مصرف فقط ۴ درصد از کل گاز کشور، از ظرفیت ۵ میلیارد دلار ارزآوری برخوردار است/ فولادسازها از قطع گاز و برق مستثنی شوند
«ملی مس» در مسیر توسعه/ افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ پروژه توسعه‌ای و مسوولیت اجتماعی
رکوردشکنی بورس با طعم عرضه‌های سنگین؛ آیا روند صعودی بازار ادامه‌دار است؟
گشایش نخستین انبار شمش نقره بورس کالا/ نقره در همسایگی طلا؛ سبد دارایی بازار گواهی سپرده کالایی جذاب‌تر می‌شود
کارنامه درخشان «ملی مس» در سال جهش تولید/ رشد ۶۰ درصدی تولید مفتول مسی
