پولشویی - صفحه 2

برچسب ها - پولشویی
‌می‌متالز - اعلام اخیر گمرک ایران در رابطه با شاخص‌های ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر، می‌تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کد خبر: ۲۵۳۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه مطرح کرد؛
‌می‌متالز - رفع انحصار از طریق تاسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری، نقش به‌سزایی در یکپارچه‌سازی اصول، مقررات، قوانین و رویه‌ها به‌منظور احراز هویت و تسهیل ارائه خدمات پایه در نهاد‌ها و موسسات تحت نظارت در بازار سرمایه دارد.
کد خبر: ۲۲۹۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

‌می‌متالز - پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سالبحث‌های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و اینبار این دولت است که باید درباره نحوه حل گره FATF تصمیم گیری کند.
کد خبر: ۲۲۷۶۱۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

سفیر اسبق ایران در چین:
‌می‌متالز - سفیر اسبق ایران در چین و مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید چینی‌ها برای اجرای طرح یک کمربند- یک راه ۶۵ کشور را در نظر گرفته‌اند که ۲۰ کشور از بین آن‌ها جزو اولویت‌های اصلی هستند و ایران یکی از این ۲۰ کشور اصلی است.
کد خبر: ۲۲۷۲۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

‌می‌متالز - محتمل است در مطالعه کتاب‌ها، مقالات... با اصطلاحی به نام «Cooling off period» مواجه شویم. هرچند که خوانندگان محترم، معانی تک‌تک کلمات مذکور را می‌دانند، ولی شاید با کاربرد این اصطلاح، تاکنون آشنا نشده باشند. اصطلاح «Cooling off period» در ترجمه کلمه به کلمه «دوره خُنک‌سازی» معنی می‌شود؛ ولی در رویداد «پولشویی» زمانی کاربرد دارد که هیچ تعهدی (قراردادی) در «دوره زمانی مورد نظر» وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۲۲۵۸۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

‌می‌متالز - یکی از عوامل بسیار موثر در نرخ ارز در حال حاضر نتیجه مذاکرات وین است. شاید این مهم‌ترین عامل است. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و روابط ایران با بانک‌های خارجی برقرار شود و واقعا همه بانک‌های دنیا از طرف آمریکا اجازه پیدا کنند که با بانک‌های ایران کار کنند، شرایط نرخ ارز بسیار متفاوت خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۶۴۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

‌می‌متالز - در چند ماه گذشته کشور‌های متعددی مصمم به ممنوعیت معاملات و استخراج رمزارز‌ها شده‌اند و در حال حاضر مخاطرات دنیای ارز‌های مجازی برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران داخلی در حال افزایش است.
کد خبر: ۲۱۵۲۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

‌می‌متالز - بانک مرکزی اعلام کرد: در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا ضروری است.
کد خبر: ۲۱۳۴۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی گفت: رییس‌جمهور آینده نباید از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی را داشته باشد و رییس بانک مرکزی نیز به نحوی انتخاب شود که وفادار به استقلال این نهاد پولی باقی بماند.
کد خبر: ۲۱۲۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بازار رمز ارز بیش از آنکه بازاری برای دور زدن تحریم‌ها باشد؛ بستری برای خروج ارز بوده چرا که از طریق آن به راحتی ریال تبدیل به دلار می‌شود.
کد خبر: ۲۱۱۹۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

‌می‌متالز - بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
کد خبر: ۲۱۱۴۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

‌می‌متالز - به هموطنان اکیداً توصیه می‌شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
کد خبر: ۲۱۱۴۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کارشناس ارشد پولی و بانکی مطرح کرد؛
‌می‌متالز - یک کارشناس پولی و بانکی گفت: شناسایی استخراج کنندگان رمز ارز‌ها و کنترل و نظارت بر خرید و فروش و جابه جایی رمز ارز‌ها از مجاری قانونی می‌تواند چالش‌ها و تهدیدات رمز ارز‌ها را به فرصت تبدیل کند.
کد خبر: ۲۰۹۴۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

‌می‌متالز - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسر‌های سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.
کد خبر: ۲۰۹۲۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

‌می‌متالز - نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح برخی از مواد قانون صدور چک موافقت کردند.
کد خبر: ۲۰۵۱۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

‌می‌متالز - داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنزین باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان داده شود، اما به هر ایرانی چندین لیتر سهمیه اختصاص یابد.
کد خبر: ۲۰۵۰۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

می متالز - سخنگوی اجرای قانون جدید چک به مردم هشدار داد که چک ثبت نشده در صیاد را دریافت نکنند چرا که قابلیت نقدشوندگی ندارد.
کد خبر: ۲۰۱۱۱۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

‌می‌متالز- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود شرایط اقتصادی به مبارزه با فساد نیاز دارد، افزود: ایجاد ارتباط با کشور‌ها از جمله شرق نیز می‌تواند گامی در مسیر بهبود اقتصادی باشد.
کد خبر: ۲۰۱۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران، در FATF وجود ندارد و مجموع این کنوانسیون‌ها نیز همانند برجام برای ما خیری نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۰۰۱۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

می متالز - برخی از سیاست‌گذاران کشور معتقدند اگر تصویب FATF تا زمان رفع تحریم‌های آمریکا معلق نگاه داشته شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند و این استدلال را رد می‌کنند.
کد خبر: ۱۶۲۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵